多項選擇題《銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作辦法》要求:金融機構(gòu)董事會應當下設(shè)()(以下簡稱專門委員會),專門委員會對董事會負責,根據(jù)董事會授權(quán)組織指導案防工作。

A、合規(guī)委員會
B、承擔合規(guī)管理職責的專門委員會
C、風險管理委員會
D、內(nèi)部控制委員會


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2.多項選擇題()依法對銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作實施監(jiān)督管理。

A、銀監(jiān)會
B、人民銀行
C、銀監(jiān)會派出機構(gòu)
D、人民銀行派出機構(gòu)

最新試題

省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應指定專人保管,做好登記、交接手續(xù),并將印模原件報備農(nóng)信銀中心。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。

題型:判斷題

同一營業(yè)網(wǎng)點在辦理規(guī)定業(yè)務時,如之前已對該名客戶進行過聯(lián)網(wǎng)核查,且其身份信息未變,則必須再對其進行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

大集中系統(tǒng)跨法人機構(gòu)通存通兌業(yè)務往來匯差,是各機構(gòu)往來業(yè)務資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。

題型:判斷題

辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務過程中,因受理機構(gòu)出現(xiàn)管理不當或違規(guī)等情況時,開戶機構(gòu)有權(quán)追究受理機構(gòu)的責任。

題型:判斷題

金融結(jié)算服務系統(tǒng)中實時業(yè)務不分場次實時轉(zhuǎn)發(fā)。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務只有全國轄域范圍。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務包括電子匯兌業(yè)務、通存通兌業(yè)務、銀行匯票業(yè)務及個人支票業(yè)務。

題型:判斷題

內(nèi)部賬戶的開立必須遵循會計原則和符合農(nóng)合機構(gòu)會計基本制度的要求,嚴格按照業(yè)務要求開設(shè),不得多頭、擅自開設(shè)內(nèi)部賬戶。

題型:判斷題

個人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務各機構(gòu)應設(shè)置相應限額。

題型:判斷題