A、柜員
B、基層機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C、委派會(huì)計(jì)（授權(quán)經(jīng)理）
D、大堂經(jīng)理
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A、離崗休假
B、代班檢查
C、離崗審計(jì)
D、輪崗交接
A、不確認(rèn)客戶真實(shí)意愿授權(quán)
B、不審核憑證授權(quán)
C、不核實(shí)業(yè)務(wù)授權(quán)
D、超權(quán)限授權(quán)
A、受理個(gè)人賬戶開戶（卡）申請(qǐng)或開通網(wǎng)銀時(shí)，不按規(guī)定核實(shí)申請(qǐng)人意愿和身份信息
B、代客戶簽名、設(shè)置/重置/輸入密碼
C、柜員對(duì)明知是違規(guī)辦理的業(yè)務(wù)不抵制、不報(bào)告
D、利用客戶賬戶過渡本人資金
A、利用職務(wù)之便為本人或關(guān)系人獲取銀行信用
B、使用或串通客戶使用虛假資料獲取銀行信用
C、違規(guī)出具信用證或其他保函、票據(jù)、存單等
D、利用客戶賬戶過渡本人資金
A、操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)
B、嚴(yán)重違規(guī)
C、內(nèi)部控制
D、案件防控
最新試題
個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)起機(jī)構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計(jì)不得超過10萬元。
內(nèi)部賬戶的開立必須遵循會(huì)計(jì)原則和符合農(nóng)合機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)基本制度的要求，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)要求開設(shè)，不得多頭、擅自開設(shè)內(nèi)部賬戶。
因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無法即時(shí)為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗(yàn)證居民身份證信息的真實(shí)性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù)，事后再及時(shí)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核實(shí)。
跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù)，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。
個(gè)人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。
對(duì)已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷。
同一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時(shí)，如之前已對(duì)該名客戶進(jìn)行過聯(lián)網(wǎng)核查，且其身份信息未變，則必須再對(duì)其進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過程中，因受理機(jī)構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時(shí)，開戶機(jī)構(gòu)有權(quán)追究受理機(jī)構(gòu)的責(zé)任。
農(nóng)合機(jī)構(gòu)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務(wù)員，工作時(shí)必須持證上崗，在收繳假幣時(shí)馬上出示，并接受客戶監(jiān)督。
省聯(lián)社是金融平臺(tái)的間接參與者。