免费播放婬乱男女婬视频国产,欧美巨大黑人精品videos,一本色道久久88精品亚州

多項(xiàng)選擇題柜臺(tái)違規(guī)行為中，對(duì)賬方面有哪些行為屬于違規(guī)？（）

A、制度規(guī)定不允許參與對(duì)賬的人員參與對(duì)賬
B、不按規(guī)定審核對(duì)賬回執(zhí)
C、不按規(guī)定處理存在問(wèn)題的對(duì)賬回執(zhí)
D、對(duì)于開戶后無(wú)款項(xiàng)發(fā)生或長(zhǎng)期不動(dòng)存款戶，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度降低對(duì)賬要求

點(diǎn)擊查看答案

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題各機(jī)構(gòu)必須保證采取不限于（）等一系列措施，切實(shí)解決柜員操作中缺少事中監(jiān)督，而形成的案件風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。

A、輪崗
B、強(qiáng)制休假
C、收緊授權(quán)管理和權(quán)限
D、加強(qiáng)后臺(tái)或會(huì)計(jì)系統(tǒng)監(jiān)督

點(diǎn)擊查看答案

2.多項(xiàng)選擇題各機(jī)構(gòu)應(yīng)在本機(jī)構(gòu)有關(guān)重要崗位員工輪崗制度中對(duì)（）進(jìn)行明確和詳細(xì)規(guī)定。

A、重要崗位
B、輪崗年限
C、輪崗方式
D、輪崗薪酬

點(diǎn)擊查看答案

3.多項(xiàng)選擇題各機(jī)構(gòu)在每年組織對(duì)總、分行對(duì)賬制度執(zhí)行情況的現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注對(duì)（）的對(duì)賬情況并對(duì)休眠賬戶進(jìn)行清理。

A、休眠賬戶
B、重點(diǎn)賬戶
C、異動(dòng)賬戶
D、可疑賬戶

點(diǎn)擊查看答案

4.多項(xiàng)選擇題在機(jī)構(gòu)日常經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)存疑且必須被機(jī)構(gòu)密切關(guān)注或監(jiān)視的賬戶有以下幾類（）

A、連續(xù)兩個(gè)對(duì)賬周期對(duì)賬失敗的賬戶
B、短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)馁~戶
C、賬戶所有者與無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)者之間劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的賬戶
D、長(zhǎng)期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
E、未經(jīng)銀行營(yíng)銷主動(dòng)開立并立即收付大額款項(xiàng)的存款賬戶

點(diǎn)擊查看答案

5.多項(xiàng)選擇題案件風(fēng)險(xiǎn)作為一項(xiàng)重要內(nèi)容納入各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)每年的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，重點(diǎn)對(duì)（）的操作規(guī)范和業(yè)務(wù)程序進(jìn)行評(píng)估。

A、高風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)
B、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)
C、高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)
D、高風(fēng)險(xiǎn)崗位

點(diǎn)擊查看答案