A、銷戶檔案資料保管不完整
B、符合轉(zhuǎn)入人民幣單位不動戶條件的未及時轉(zhuǎn)入不動戶
C、存款人注銷或被吊銷營業(yè)執(zhí)照,未按規(guī)定辦理清理手續(xù)
D、要求單位客戶交回所有未用空白重要憑證
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D、500元
A、單位名稱
B、開戶金融機(jī)構(gòu)及賬號
C、聯(lián)系電話
D、組織機(jī)構(gòu)代碼證號碼
A、一天
B、兩天
C、三天
D、五天
最新試題
無卡無折現(xiàn)金存入手工輸入證件號碼,以下哪些金額需審核戶主及代理人有效身份證件?()
提模環(huán)節(jié)提取的印章正確標(biāo)識印章形狀有()。
有關(guān)遠(yuǎn)程授權(quán)基本要求,下列說法正確的是()。
共管賬戶不支持應(yīng)急取現(xiàn)業(yè)務(wù)、()。
對于()客戶,分行同業(yè)專營部門派人完成印章采集手續(xù)。
單位客戶預(yù)留印鑒,印鑒卡背面必須加蓋公章的是()。
柜面集中授權(quán)業(yè)務(wù):未滿16周歲客戶辦理業(yè)務(wù),下列說法正確的是()(分行差異除外)。
龍卡借記卡子賬戶包括()。
《同業(yè)業(yè)務(wù)交易確認(rèn)環(huán)節(jié)印章采集、建模操作規(guī)程》的目的是()。
根據(jù)反洗錢有關(guān)規(guī)定,對于客戶持俄羅斯(RUS)護(hù)照辦理業(yè)務(wù),如柜員提供的()里能看出是克里米亞地區(qū)的應(yīng)授權(quán)拒絕。