多項(xiàng)選擇題身份虛假指使用竊取的他人身份證件,包括()等,或偽造虛假身份證件進(jìn)行申請欺詐。

A.身份證
B.軍官證
C.護(hù)照
D.房產(chǎn)證


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1.多項(xiàng)選擇題資料虛假指身份證件真實(shí)、有效,但()全部與實(shí)際情況不符。

A.工作單位名稱
B.工作單位電話
C.住宅地址
D.住宅電話

4.多項(xiàng)選擇題客戶層面信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控操作要求包括()。

A.客戶資信狀況查詢
B.客戶風(fēng)險(xiǎn)信息查詢
C.客戶交易行為分析
D.電話調(diào)查、上門走訪核實(shí)

5.多項(xiàng)選擇題客戶層面信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的操作要求中,客戶資信狀況查詢是通過()等系統(tǒng)查詢持卡人資信變化狀況。

A.中國人民銀行征信系統(tǒng)
B.中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)(ABIS系統(tǒng))
C.中國農(nóng)業(yè)銀行貸記卡風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)
D.中國農(nóng)業(yè)銀行信貸管理系統(tǒng)群(C3系統(tǒng))