單項選擇題資料虛假指身份證件真實、有效，但資料全部與實際情況不符。具體資料不包括（）。
A.工作單位名稱
B.軍官證
C.住宅地址
D.住宅電話
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1.單項選擇題下列不屬于交易欺詐的是（）。
A.身份虛假
B.失竊卡
C.賬戶盜用
D.未達卡
2.單項選擇題失竊卡是指未經（）授權或同意，在持卡人卡片掛失之前，冒用或者盜用持卡人遺失的信用卡進行欺詐交易。
A.審批人員
B.銀行
C.持卡人本人
D.寄送人員
3.單項選擇題偽卡是指不法分子非法使用（）偽造真實有效的銀行卡，或通過改造丟失卡、被盜卡、未達卡、過期卡的表面凸印（含全息防偽標識）信息，或重新寫磁后進行欺詐交易。
A.銀行卡磁條信息
B.銀行卡卡號
C.銀行卡有效期
D.銀行卡姓名
4.單項選擇題非面對面交易是指不法分子通過電話、郵件和互聯(lián)網等無需出示（）的渠道，提供非法取得的他人信用卡卡號、姓名、有效期等信息進行的欺詐交易。
A.真實卡號
B.真實證件
C.真實姓名
D.真實卡片
5.單項選擇題對客戶層面信用風險監(jiān)測發(fā)現(xiàn)客戶存在潛在信用風險的，應采取相應控制措施，及時防范（）。
A.信用風險，并最小程度降低風險損失
B.信用風險，并最大程度降低風險損失
C.操作風險，并最小程度降低風險損失
D.操作風險，并最大程度降低風險損失
最新試題
借記卡《特殊業(yè)務信息核對表》屬于內部文件，必須由柜員填寫，不得對客戶公開。
題型：判斷題
借記卡開卡如提供中國公民身份證件應通過聯(lián)網核查系統(tǒng)核查身份證件是否真實有效，但無需打印聯(lián)網核查結果。
題型：判斷題
借記卡密碼鎖定后，持卡人只能在省內任意網點申請解除鎖定，賬戶才能重新開通使用。
題型：判斷題
密碼解鎖可由代理人憑本人、持卡人有效身份證件及持卡人的授權書辦理。
題型：判斷題
銀行卡在開戶、取款、換卡時必須通過刷卡器刷磁條產生賬戶信息，嚴禁手工輸入卡號。
題型：判斷題
可以為卡狀態(tài)正常的無折借記卡主卡及附屬卡增加對賬折。
題型：判斷題
金穗借記卡卡片出現(xiàn)損壞時，客戶可到全國任一網點申請換領新卡。
題型：判斷題
借記卡附屬卡升級為主卡時附卡狀態(tài)必須為正常卡。
題型：判斷題
銀行卡按照能否透支可分為貸記卡和借記卡。
題型：判斷題
客戶申請借記卡時填寫的個人結算賬戶申請書必須由網點負責人在申請表上的負責人簽名欄簽名。
題型：判斷題