A.業(yè)務(wù)人員違反農(nóng)業(yè)銀行規(guī)章制度，違規(guī)操作，涉及信用卡風(fēng)險金額達到10萬元（含）以上的。
B.因管理不善、系統(tǒng)漏洞等原因，導(dǎo)致客戶資料遺失或信息泄露，且涉及信用卡客戶達到10戶（含）以上的。
C.發(fā)生申請欺詐風(fēng)險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達到20戶（含）以上的。
D.業(yè)務(wù)系統(tǒng)非正常原因中斷連續(xù)達到4小時（含）以上或出現(xiàn)賬務(wù)異常，業(yè)務(wù)無法正常開展，嚴重影響信用卡業(yè)務(wù)正常開展的。