判斷題營業(yè)機構(gòu)應(yīng)重點對客戶信息發(fā)生變更、交易異常、涉嫌洗錢及恐怖融資、國家有關(guān)部門要求協(xié)查的犯罪嫌疑人或洗錢和恐怖融資分子的重新識別以及對非賬戶規(guī)定金額以上的一次性交易的審核。
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最新試題
以下選項中,哪些屬于獨立核算的附屬機構(gòu)?()
題型:多項選擇題
()是指在商戶網(wǎng)站上發(fā)起,通過商戶和銀行對客戶進(jìn)行雙重實名認(rèn)證,實現(xiàn)所有個人客戶直接、便捷支付的功能。
題型:單項選擇題
單位客戶號下可以建立以下哪幾類賬戶?()
題型:多項選擇題
以下分流標(biāo)準(zhǔn)(分流至自助設(shè)備操作)不正確的是()。
題型:單項選擇題
柜員出現(xiàn)鑰匙遺失時,必須立即上報上級管理機構(gòu)申請換鎖處理,不得自行解決。
題型:判斷題
業(yè)務(wù)用公章的使用范圍是()
題型:多項選擇題
下列關(guān)于實物業(yè)務(wù)印章的保管登記和丟失,說法不正確的是()。
題型:單項選擇題
屬于臨時離崗或班間交接的柜員,應(yīng)登記的登記簿種類為()
題型:單項選擇題
收付現(xiàn)金的順序是()
題型:單項選擇題
券商資管計劃產(chǎn)品按照投資方向可以分為()。
題型:單項選擇題