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多項(xiàng)選擇題

《平安銀行人民幣個(gè)人存款賬戶(hù)管理辦法》所稱(chēng)在中國(guó)境內(nèi)有住所是指因（）而在中國(guó)境內(nèi)習(xí)慣性居住

A.戶(hù)籍
B.家庭
C.經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系
D.住房

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多項(xiàng)選擇題

開(kāi)戶(hù)行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)異常開(kāi)戶(hù)行為的審核。有下列情形之一的，網(wǎng)點(diǎn)有權(quán)拒絕開(kāi)戶(hù)并在系統(tǒng)中登記拒絕開(kāi)戶(hù)原因記錄：不配合客戶(hù)身份識(shí)別、對(duì)個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個(gè)人拒絕出示的、組織他人同時(shí)或者分批開(kāi)立賬戶(hù)的。（）

A.開(kāi)戶(hù)資料填寫(xiě)有誤
B.開(kāi)戶(hù)理由不合理。
C.開(kāi)立業(yè)務(wù)與客戶(hù)身份不相符。
D.有明顯理由懷疑開(kāi)立賬戶(hù)存在開(kāi)卡倒賣(mài)或從事違法犯罪活動(dòng)的。

多項(xiàng)選擇題

對(duì)于接收到中國(guó)人民銀行通過(guò)“電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪交易風(fēng)險(xiǎn)事件管理平臺(tái)”發(fā)布的經(jīng)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、（）銀行賬戶(hù)（含銀行卡，下同）個(gè)人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開(kāi)立銀行賬戶(hù)的個(gè)人，我*行將在5年內(nèi)暫停其銀行賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)，3年內(nèi)不再為其新開(kāi)立賬戶(hù)。

A.贈(zèng)送
B.出借
C.出售
D.購(gòu)買(mǎi)

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