多項選擇題《平安銀行人民幣個人存款賬戶管理辦法》所稱在中國境內(nèi)有住所是指因（）而在中國境內(nèi)習慣性居住
A.戶籍
B.家庭
C.經(jīng)濟利益關系
D.住房
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1.多項選擇題開戶行應加強對異常開戶行為的審核。有下列情形之一的，網(wǎng)點有權拒絕開戶并在系統(tǒng)中登記拒絕開戶原因記錄：不配合客戶身份識別、對個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個人拒絕出示的、組織他人同時或者分批開立賬戶的。（）
A.開戶資料填寫有誤
B.開戶理由不合理。
C.開立業(yè)務與客戶身份不相符。
D.有明顯理由懷疑開立賬戶存在開卡倒賣或從事違法犯罪活動的。
2.多項選擇題對于接收到中國人民銀行通過“電信網(wǎng)絡新型違法犯罪交易風險事件管理平臺”發(fā)布的經(jīng)公安機關認定的出租、（）銀行賬戶（含銀行卡，下同）個人及相關組織者，假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行賬戶的個人，我*行將在5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務，3年內(nèi)不再為其新開立賬戶。
A.贈送
B.出借
C.出售
D.購買
最新試題
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
題型：判斷題
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
題型：判斷題
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限
題型：判斷題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
題型：判斷題
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
題型：判斷題