A、對(duì)于通過(guò)外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)發(fā)生的結(jié)售匯業(yè)務(wù)，銀行按規(guī)定錄入相關(guān)身份信息后，不再需要復(fù)印其身份證件留存；
B、對(duì)于辦理過(guò)人民幣儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)，銀行按規(guī)定錄入相關(guān)身份信息后，不再需要復(fù)印其身份證件留存；
C、對(duì)于未通過(guò)外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)的個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，單筆在等值1千美元（含）以下的，銀行按規(guī)定錄入相關(guān)身份信息后，不再需要復(fù)印其身份證件留存；
D、對(duì)于未通過(guò)外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)的個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，單筆在等值1百美元（含）以下的，銀行按規(guī)定錄入相關(guān)身份信息后，不再需要復(fù)印其身份證件留存。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、通過(guò)外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)售匯；
B、通過(guò)銀行柜臺(tái)尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元（含100美元）的結(jié)匯；
C、外幣卡境內(nèi)消費(fèi)結(jié)匯；
D、境外卡通過(guò)自助銀行設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔；境內(nèi)卡境外使用購(gòu)匯還款。
A.客戶(hù)身份識(shí)別制度
B.客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
C.交易信息保密制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
A、毒品犯罪，
B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪，
C、恐怖活動(dòng)犯罪，
D、走私犯罪。
A、建立代理行原始記錄，
B、代理行協(xié)議，
C、賬戶(hù)行協(xié)議，
D、代理行往來(lái)信函。
A、中國(guó)外匯交易中心交易查詢(xún)單，
B、中國(guó)外匯交易中心交易確認(rèn)單
C、中國(guó)外匯交易中心結(jié)算清單，
D、中國(guó)外匯交易中心交易記錄。
最新試題
境內(nèi)代表機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目賬戶(hù)資金不得結(jié)匯購(gòu)買(mǎi)境內(nèi)商品房。
國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)在符合外匯管理部門(mén)有關(guān)規(guī)定并經(jīng)國(guó)家外匯管理局核準(zhǔn)的前提下，可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行規(guī)避性境外衍生工具交易。
個(gè)人外匯結(jié)算賬戶(hù)可以根據(jù)真實(shí)合法的進(jìn)口付匯需求提前購(gòu)匯存入外匯結(jié)算賬戶(hù)。因合同變更等原因?qū)е聜€(gè)人提前購(gòu)匯后未能對(duì)外支付的，個(gè)人可自主決定結(jié)匯或繼續(xù)保留。
境內(nèi)個(gè)人對(duì)外捐贈(zèng)和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購(gòu)付匯的，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯局核準(zhǔn)。
駐華使領(lǐng)館外交人員辦理個(gè)人購(gòu)結(jié)匯及存取款業(yè)務(wù)時(shí)，不受有關(guān)限額限制。
結(jié)售匯年度總額不得跨公歷年度使用。
國(guó)家對(duì)經(jīng)常項(xiàng)目的國(guó)際支付和轉(zhuǎn)移不予限制。
境外培訓(xùn)費(fèi)用證明無(wú)法提供原件的，可提供傳真件辦理。
服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)和服務(wù)貿(mào)易外幣現(xiàn)鈔提取業(yè)務(wù)，無(wú)論金額大小，金融機(jī)構(gòu)均應(yīng)按照《服務(wù)貿(mào)易外匯管理實(shí)施細(xì)則》要求審查并留存交易單證。
外商投資企業(yè)應(yīng)在工商注銷(xiāo)之前，稅務(wù)注銷(xiāo)之后辦理注銷(xiāo)外匯登記業(yè)務(wù)。