A、經(jīng)人民銀行核準(zhǔn)發(fā)放并經(jīng)年檢的貸款卡；
B、經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)（或主管機(jī)關(guān)）核準(zhǔn)登記并經(jīng)年檢的《營業(yè)執(zhí)照》，技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的《中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼證》；
C、法定代表人身份證或法定代表人授權(quán)委托書；
D、上年度和近期的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財務(wù)報表；
E、客戶之間簽訂的進(jìn)出口合同或發(fā)票；

A、實行進(jìn)口配額管理或者特定產(chǎn)品進(jìn)口管理的許可證、進(jìn)口證明；
B、實行自動登記制的登記文件；
C、國家授權(quán)部門簽批的加工貿(mào)易合同及其他進(jìn)口批準(zhǔn)件；
D、外匯局公布的‚對外付匯進(jìn)口單位名錄‛及其簽發(fā)的各項批準(zhǔn)的文件售匯通知單、售匯核準(zhǔn)件、備案表；

A、以全部自有資金進(jìn)行股權(quán)投資，具體投資方式包括新設(shè)企業(yè)、向已設(shè)立企業(yè)投資、接受已設(shè)立企業(yè)投資者股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及國家法律法規(guī)允許的其他方式；
B、提供創(chuàng)業(yè)投資咨詢；
C、為所投資企業(yè)提供管理咨詢；
D、審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

A、境外機(jī)構(gòu)或個人從境內(nèi)獲得的服務(wù)貿(mào)易收入；
B、境外個人在境內(nèi)的工作報酬、境外機(jī)構(gòu)或個人從境內(nèi)獲得的股息、紅利、利潤、直接債務(wù)利息、擔(dān)保費(fèi)等收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移項目收入；
C、境外機(jī)構(gòu)或個人從境內(nèi)獲得的融資租賃租金、不動產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓收入、股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益。

A、逾期未履行申報或申報信息傳送義務(wù)的；
B、造成國際收支統(tǒng)計申報信息遺失的；
C、誤報、謊報、瞞報國際收支交易的；
D、阻撓、妨礙或破壞外匯局對國際收支申報信息進(jìn)行檢查、審核的。