A、如無(wú)法獲得收款人信息,則不進(jìn)行處罰。
B、將按有關(guān)法律規(guī)章給予行政處罰。
C、情節(jié)嚴(yán)重的,開(kāi)戶(hù)銀行停止為其辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)。
D、人民銀行將其納入“黑名單”管理。
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A、出票人的簽章是否符合規(guī)定。
B、支票是否是按統(tǒng)一規(guī)定印制的憑證,支票是否真實(shí),是否超過(guò)提示付款期限,是否為遠(yuǎn)期支票。
C、支票金額是否超過(guò)規(guī)定金額上限。
D、票面是否記載銀行機(jī)構(gòu)代碼。
A、個(gè)人客戶(hù)匯款業(yè)務(wù)
B、無(wú)折存款業(yè)務(wù)
C、5萬(wàn)元(含)以上的大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
D、10萬(wàn)元(含)以上的有折現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)
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最新試題
以下哪些信息是可以通過(guò)外部數(shù)據(jù)驗(yàn)證的?()
外匯信貸業(yè)務(wù)以特定貿(mào)易活動(dòng)項(xiàng)下直接產(chǎn)生的現(xiàn)金流量作為融資方履約的資金來(lái)源,并以該貿(mào)易結(jié)算中的商業(yè)單據(jù)或()等權(quán)利憑證作為履約保證。
上海銀行總行行長(zhǎng)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就重要經(jīng)營(yíng)及管理事項(xiàng)對(duì)分行的授權(quán)為縱向授權(quán),對(duì)總行業(yè)務(wù)部門(mén)或業(yè)務(wù)崗位的授權(quán)為()。
貸后關(guān)鍵客戶(hù)原則上按()實(shí)施貸后檢查并完成貸后檢查報(bào)告,其中現(xiàn)場(chǎng)檢查方式原則上應(yīng)不低于每季度()次。
根據(jù)《上海銀行代理個(gè)人金交所貴金屬業(yè)務(wù)管理辦法》,上海銀行以“()”指標(biāo)衡量客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)。