A、查詢反洗錢風險分類等級為二類的客戶，應為客戶設臵公轉私交易限額并關閉其付款業(yè)務的“批量支付”功能。
B、查詢反洗錢風險分類等級為二類的客戶，公轉私限額按客戶實際需要設臵，但不得超過100萬元。
C、查詢反洗錢風險分類等級為三類的客戶，應為客戶設臵公轉私交易限額。
D、查詢反洗錢風險分類等級為三類的客戶，公轉私限額按客戶實際需要設臵，但不得超過500萬元。
E、上述描述均正確
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A、集團總部在我行營業(yè)網(wǎng)點通過開立賬戶等方式與我行建立業(yè)務關系的企業(yè)客戶
B、集團成員單位在我行或合作銀行營業(yè)網(wǎng)點開立存款賬戶
C、總部根據(jù)需要可以通過網(wǎng)上銀行查詢、管理成員單位賬戶
D、集團總部根據(jù)需要可以從成員單位賬戶劃轉資金。
A、沒有開設任何成員單位的企業(yè)或總部的企業(yè)客戶。
B、不需要通過網(wǎng)上銀行查詢的企業(yè)客戶
C、偶爾根據(jù)需要時，可以通過企業(yè)網(wǎng)上銀行了解成員單位賬戶轉出資金情況
D、不需要管理成員單位賬戶的企業(yè)客戶
E、不需要從成員單位賬戶轉出資金的企業(yè)客戶
A、貴賓室
B、網(wǎng)上支付結算代理
C、網(wǎng)上收款
D、網(wǎng)上信用證
E、網(wǎng)上票據(jù)
A、網(wǎng)上信用證
B、賬戶管理
C、網(wǎng)上匯款
D、網(wǎng)上票據(jù)
E、在線支付
A、銀企互聯(lián)
B、企業(yè)財務室
C、定期存款
D、在線繳費
E、購買國債
最新試題
線上供應鏈融資業(yè)務核心企業(yè)以下（）條件要求符合。
實行“年審制”的小微企業(yè)，說法正確的是（）
“銀政通”業(yè)務貸款發(fā)放前，借款人應按其與工商銀行簽訂的“銀政通”借款合同金額的（）在工商銀行存入互助保證金：
對抵（質(zhì)）押物投保財產(chǎn)保險的，在抵（質(zhì)）押合同簽訂后（）個工作日內(nèi)，貸款行應當要求抵押人（出質(zhì)人）到工商銀行認可的保險機構按照下列條件辦理押品的財產(chǎn)保險手續(xù)。
對于財務報表錄入頻度，下列說法錯誤的是（）
小企業(yè)周轉貸款、微型客戶小額擔保貸款可采用行業(yè)龍頭企業(yè)保證方式。行業(yè)龍頭企業(yè)應為所在細分行業(yè)排名靠前、對其上下游具有優(yōu)勢地位的大中型企業(yè)，同時符合近兩年工商銀行評定信用等級均在（）（含）以上。
數(shù)字信用憑據(jù)融資客戶評級暫時根據(jù)線上供應鏈融資評級規(guī)則執(zhí)行。借款人已在工商銀行評定信用等級的，按現(xiàn)有信用等級執(zhí)行；未在工商銀行評級的，在工商銀行僅辦理數(shù)字信用憑據(jù)融資業(yè)務時，可根據(jù)數(shù)字信用憑據(jù)簽發(fā)人的信用等級下調(diào)（）級內(nèi)執(zhí)行。
（）是根據(jù)一定標準從初選目標庫中篩選的，能夠匹配相應的產(chǎn)品或能夠以個性化方案滿足其需求的客戶群體，是工商銀行現(xiàn)實的目標對象。
“網(wǎng)貸通”管理辦法要求加強借款人在工商銀行現(xiàn)金流量監(jiān)測，防止出現(xiàn)“裸貸”的情況，對于“網(wǎng)貸通”不良率超過（）%，不良金額超過（）萬元的支行，應加強監(jiān)督指導，督促支行及時清收不良貸款。
小微客戶單戶授信限額。微型客戶工商銀行最高授信額度不超過（），剔除強擔保融資后不超過（）。