多項(xiàng)選擇題事后監(jiān)督人員分為（）。

A.管理柜員；
B.監(jiān)督柜員；
C.經(jīng)辦柜員；
D.操作柜員


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1.多項(xiàng)選擇題身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的方式主要有（）。

A.單筆核對(duì)方式
B.批量核對(duì)方式
C.批量反饋方式
D.單筆精確查詢方式

2.多項(xiàng)選擇題聯(lián)網(wǎng)核查進(jìn)一步核實(shí)時(shí)，要求客戶出示居民戶口簿佐證，證明確屬真實(shí)證件的，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的憑證包括（）。

A.身份證復(fù)印件
B.聯(lián)網(wǎng)核查內(nèi)通憑證
C.單位工作證明
D.戶口簿復(fù)印件

3.多項(xiàng)選擇題辦理以下銀行業(yè)務(wù)，需要對(duì)客戶提供的身份證信息進(jìn)行核查的業(yè)務(wù)是（）。

A.開立存款證明
B.個(gè)人現(xiàn)金電匯
C.個(gè)人銀行卡解鎖
D.個(gè)人結(jié)算賬戶匯款30萬元

4.多項(xiàng)選擇題以下哪些業(yè)務(wù)需要進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查（）

A.建立個(gè)人客戶信息
B.開立單位結(jié)算賬戶
C.單位現(xiàn)金存款
D.個(gè)人辦理電匯3萬元

5.多項(xiàng)選擇題聯(lián)網(wǎng)核查身份信息可以采取以下幾種方式（）

A.接口方式銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)查詢
B.直接登錄聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢
C.通過賬戶系統(tǒng)登錄查詢
D.通過反洗錢系統(tǒng)登錄查詢