青椒影视AV免费观看,国产清纯白嫩初高生在线观看

多項選擇題大額資金匯劃及現(xiàn)金支取，審批人員簽名應(yīng)為全稱，不得以（）或（）代替。

A.姓氏；
B.簽章；
C.職務(wù)；
D.簽名

1.多項選擇題相關(guān)部門在工作中如有（）或改造、以及其他可能涉及監(jiān)管數(shù)據(jù)變動的項目，應(yīng)在相關(guān)業(yè)務(wù)立項后及時報告反洗錢工作辦公室，以便在中國光大銀行反洗錢報告系統(tǒng)中做出調(diào)整。

A.增加新業(yè)務(wù)；
B.現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)整；
C.業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加；
D.更改

2.多項選擇題各分支機構(gòu)和相關(guān)部門應(yīng)當對提交的大額和可疑交易報告中有關(guān)數(shù)據(jù)、信息的（）負責。

A.真實性；
B.完整性；
C.及時性；
D.準確性

3.多項選擇題各分支機構(gòu)和相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)其他交易的（）等有異常情形，經(jīng)分析認為涉嫌洗錢的，應(yīng)向總行提交可疑交易報告。

A.金額；
B.頻率；
C.流向；
D.性質(zhì)

4.多項選擇題證券公司在辦理以下業(yè)務(wù)時，應(yīng)當識別客戶身份并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件（）

A.資金賬戶開戶、銷戶、變更，資金存取等；
B.開立基金賬戶；
C.代辦證券賬戶的開戶、掛失、銷戶或者期貨客戶交易編碼的申請、掛失、銷戶；
D.與客戶簽訂期貨經(jīng)紀合同；
E.交易密碼掛失

5.多項選擇題按照總行辦公室的有關(guān)規(guī)定，支行行政公章及支行業(yè)務(wù)部門的部門公章上收分行后，內(nèi)部傳遞的業(yè)務(wù)通知書應(yīng)以（）的簽字為準，不再加蓋印章。

A.部門負責人
B.支行負責人
C.運營管理部負責人
D.法律合規(guī)部負責人

<s id="q7k7w"></s>^{<button id="q7k7w"></button>}