多項選擇題境外個人旅游購物貿易方式項下的結匯,憑()辦理。
A.個人旅游購物報關單
B.本人有效身份證件
C.簽證
D.發(fā)票
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1.多項選擇題個人外匯業(yè)務中直系親屬關系證明指()。
A.能證明直系親屬關系的戶口簿
B.住址相同的身份證
C.結婚證
D.街道辦事處等政府基層組織或公安部門、公證部門出具的有效親屬關系證明
2.多項選擇題個人結售匯管理信息系統(tǒng)中購匯交易的業(yè)務參號由()構成。
A.12位銀行機構號
B.8位購匯日期
C.5位當日流水號
D.4位柜員號
3.多項選擇題《儲蓄管理條例》規(guī)定儲蓄機構及其工作人員對儲戶的儲蓄情況負有保密責任,因此下列()說法正確。
A.人民法院、稅務機關有權查詢、凍結或者劃撥儲蓄存款
B.審計機關、監(jiān)察機關有權查詢、凍結或者劃撥儲蓄存款
C.不代任何單位和個人查詢、凍結或者劃撥儲蓄存款,國家法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外
D.以上都不對
4.多項選擇題違反《儲蓄管理條例》規(guī)定,有下列()行為之一的單位和個人,由中國人民銀行或其分支機構責令其糾正,并可以根據情節(jié)輕重處以罰款、停業(yè)整頓、吊銷《經營金融業(yè)務許可證》;情節(jié)嚴重,構成犯罪的,依法追究刑事責任。
A.擅自開辦儲蓄業(yè)務的
B.擅自設置儲蓄機構的
C.泄露儲戶儲蓄情況或者未經法定程序代為查詢、凍結、劃撥儲蓄存款的
D.儲蓄機構采取不正當手段吸收儲蓄存款的
5.多項選擇題在核心系統(tǒng)中制作海外電匯報文,當匯款人為私人客戶時,下列匯出人信息中()應填寫在匯出人信息(50K域)中。
A.客戶地址信息;
B.客戶賬號;
C.客戶聯(lián)系電話;
D.身份證號碼;
E.客戶名稱。
最新試題
信托簽約應按照()要求對項目簽約并打印憑證。
題型:單項選擇題
排雷行動針對客戶()次降級的中高端客戶維護。
題型:單項選擇題
家族信托業(yè)務主要包括以下()法律關系。
題型:多項選擇題
鉆石卡光大銀行減免的手續(xù)費主要包括()。
題型:多項選擇題
私行鉆石卡可面向以下哪幾類客戶發(fā)行?()
題型:多項選擇題
總行()負責組織業(yè)務管理部門收費服務定價。
題型:單項選擇題
拆彈行動針對()次降級的中高端客戶維護。
題型:單項選擇題
私行鉆石卡電子現金賬戶余額上限(),可實現小額消費“一貼即付”。
題型:單項選擇題
回流行動針對光大銀行曾經是()層級的提升。
題型:單項選擇題
監(jiān)察實務合同是()之間簽訂的。
題型:多項選擇題