單項(xiàng)選擇題柜臺(tái)開立用于基金業(yè)務(wù)的賬戶應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份,其中不屬于必須履行的程序是()。
A.了解控制客戶的自然人
B.核對(duì)客戶的有效身份證件
C.了解客戶的資金來源
D.登記客戶基本信息
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1.單項(xiàng)選擇題下列哪種業(yè)務(wù)金融機(jī)構(gòu)不需要登記客戶身份基本信息?()
A.現(xiàn)金取款6萬元
B.開立個(gè)人結(jié)算帳戶
C.未在我行開戶的客戶辦理現(xiàn)金電匯2萬元
D.未在我行開立帳戶的客戶兌換1500美元現(xiàn)鈔
2.單項(xiàng)選擇題經(jīng)中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),中國(guó)人民銀行可以對(duì)有洗錢嫌疑的賬戶采取臨時(shí)凍結(jié)措施,,臨時(shí)凍結(jié)不得超過()。
A.12小時(shí)
B.24小時(shí)
C.48小時(shí)
D.72小時(shí)