單項(xiàng)選擇題分行會(huì)計(jì)結(jié)算部應(yīng)設(shè)置專職會(huì)計(jì)結(jié)算督導(dǎo)崗，按每（）個(gè)網(wǎng)點(diǎn)至少配備一名專職會(huì)計(jì)結(jié)算督導(dǎo)員的要求開(kāi)展督導(dǎo)工作。不足7個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的分行按7個(gè)網(wǎng)點(diǎn)計(jì)算配備專職督導(dǎo)員。
A.7個(gè)
B.5個(gè)
C.10個(gè)
D.15個(gè)
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1.單項(xiàng)選擇題督導(dǎo)檢查的資料應(yīng)按年立卷歸檔，保管期限為（）年.
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
2.單項(xiàng)選擇題客戶先前提供的身份證件或證明文件過(guò)期，沒(méi)有在合理的期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理的理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）處理。
A.不理會(huì)繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
B.直接銷戶
C.中止辦理業(yè)務(wù)
D.延長(zhǎng)重新識(shí)別的期限
3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)保存客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)遵循以下原則（）。
A.安全、準(zhǔn)確、保密、合作
B.安全、準(zhǔn)確、完整、合作
C.準(zhǔn)確、完整、保密、合作
D.安全、準(zhǔn)確、完整、保密
4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)為不再本機(jī)構(gòu)開(kāi)立帳戶的客戶辦理現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)，單筆金額（）以上的應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。
A.5000元人民幣或500美元
B.10000元人民幣或1000美元
C.20000元人民幣或2000美元
D.50000元人民幣或5000美元
5.單項(xiàng)選擇題下列哪些業(yè)務(wù)不適用于客戶身份識(shí)別的范圍（）。
A.匯兌業(yè)務(wù)
B.支付清算業(yè)務(wù)
C.基金銷售
D.銀行內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)
最新試題
潛力新客為一次性轉(zhuǎn)入光大銀行資金超過(guò)（）萬(wàn)的客戶。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
回流行動(dòng)針對(duì)光大銀行曾經(jīng)是（）層級(jí)的提升。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
光大銀行財(cái)富體檢有以下渠道：（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
拆彈行動(dòng)針對(duì)（）次降級(jí)的中高端客戶維護(hù)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
家族信托業(yè)務(wù)主要包括以下（）法律關(guān)系。
題型：多項(xiàng)選擇題
總行（）負(fù)責(zé)對(duì)家族信托業(yè)務(wù)的合規(guī)性審查。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
信托簽約應(yīng)按照（）要求對(duì)項(xiàng)目簽約并打印憑證。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
尊享任務(wù)是對(duì)光大銀行AUM（）的客戶提升。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
財(cái)務(wù)顧問(wèn)合同是（）合同。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
總行零售業(yè)務(wù)部作為家族信托的主管部門，負(fù)責(zé)包括（）等工作。
題型：多項(xiàng)選擇題