A.申請表的規(guī)范性
B.相關(guān)賬務(wù)流水的真實性
C.問題描述的準確性
D.申請事項上報的及時性
E.問題描述和申請事項兩方面各要素的完整性
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A.存款積數(shù)異常調(diào)整
B.個人外匯買賣掛單交易異常凍結(jié)解凍
C.法人賬戶透支取現(xiàn)標(biāo)志維護
D.利率調(diào)整
E.匯劃報文特殊處理
A.支行
B.二級分行運行中心
C.二級分行核算中心
D.省分行核算中心
E.省分行運行中心
A.房金部門
B.公司
C.信貸審批
D.風(fēng)險管理
E.營運管理
A.風(fēng)險管理
B.公司
C.財務(wù)會計
D.營運管理
E.機構(gòu)及中間
A.財會部門
B.個人金融部門
C.營運管理部門
D.房金部門
E.公司業(yè)務(wù)部門
最新試題
飛行檢查是指根據(jù)（）對特定機構(gòu)進行的事先不告知的檢查。
各級行應(yīng)注重合規(guī)檢查人員隊伍建設(shè)，建立不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的（）。
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，對被檢查機構(gòu)應(yīng)提出如下要求（）。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，總行內(nèi)控合規(guī)部對總行業(yè)務(wù)部門提交的合規(guī)性審查事項，實施（）、（）判斷，提出審查意見。
差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、重大項目及相關(guān)制度等事項，應(yīng)執(zhí)行合規(guī)性審查（）審查程序。其他事項可以采取事前征詢意見、事中閱提意見或發(fā)文會簽等方式進行。
合規(guī)檢查應(yīng)遵循以下（）基本原則。
合規(guī)檢查的（）原則，是指各檢查依據(jù)有差異時，應(yīng)以較嚴的規(guī)定為準。
各級行的（）部門是合規(guī)檢查的組織實施部門，負責(zé)落實上級行的合規(guī)檢查任務(wù)，組織推動建設(shè)銀行的合規(guī)檢查工作
有整改事項的業(yè)務(wù)管理部門，為整改責(zé)任部門，主要職責(zé)有（）。
合規(guī)檢查程序包括（）。