A.10
B.20
C.30
D.35
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A.10
B.20
C.30
D.35
A.一級市場
B.二級市場
C.一級市場或二級市場
D.多級市場
A.自然人
B.中國居民
C.中國公民
D.自然人和法人
A.被信用卡組織或收單行認(rèn)定為高風(fēng)險商戶
B.拒絕受理銀行卡特約商戶
C.商戶泄露信用卡賬戶或及交易信息
D.商戶發(fā)生疑似套現(xiàn)交易
A.全單折扣
B.部分折扣
C.實(shí)物贈送
D.返現(xiàn)金
最新試題
合規(guī)檢查應(yīng)事先制定檢查計劃,各級行應(yīng)于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計劃,報()審定后實(shí)施。
飛行檢查是指根據(jù)()對特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的事先不告知的檢查。
各級行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責(zé)有以下哪些()。
合規(guī)檢查程序包括()。
合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括()。
根據(jù)檢查內(nèi)容,合規(guī)檢查分為()。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,總行內(nèi)控合規(guī)部對總行業(yè)務(wù)部門提交的合規(guī)性審查事項,實(shí)施()、()判斷,提出審查意見。
突擊檢查是指根據(jù)()重大工作部署或針對重大突發(fā)事件開展的檢查。
合規(guī)檢查應(yīng)遵循以下()基本原則。
合規(guī)檢查報告應(yīng)以問題為導(dǎo)向,提出改進(jìn)建議。主要包括()。