A.點(diǎn)準(zhǔn)
B.挑凈
C.墩齊
D.捆緊
E.蓋章清楚
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A.保密知識培訓(xùn)
B.簽訂保密保證書
C.強(qiáng)化保密意識
D.定期保密測試
A.外包作業(yè)場地風(fēng)險(xiǎn)
B.外包合同管理風(fēng)險(xiǎn)
C.日常監(jiān)管不到位風(fēng)險(xiǎn)
D.業(yè)務(wù)應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)
A.業(yè)務(wù)外包可行性分析報(bào)告
B.外包業(yè)務(wù)的管理細(xì)則
C.我行與服務(wù)供應(yīng)商外包服務(wù)權(quán)利和責(zé)任主要條款
D.服務(wù)供應(yīng)商專業(yè)能力建議
E.業(yè)務(wù)外包具體條件落實(shí)情況
A.特級監(jiān)測信息
B.一級監(jiān)測信息
C.二級監(jiān)測信息
D.三級監(jiān)測信息
A.規(guī)范性問題發(fā)布至營業(yè)機(jī)構(gòu)或其上級業(yè)務(wù)管理部門，采取由系統(tǒng)批量定期發(fā)布方式
B.一般違規(guī)問題發(fā)布至營業(yè)機(jī)構(gòu)，同時(shí)發(fā)送二級分（支）行業(yè)務(wù)管理部門，以人工單筆實(shí)時(shí)發(fā)送為主
C.重大違規(guī)問題原則上發(fā)布至二級分（支）行業(yè)務(wù)管理部門，同時(shí)發(fā)送一級分行業(yè)務(wù)管理部門，采取人工單筆實(shí)時(shí)發(fā)送方式
D.案件發(fā)送一級分行業(yè)務(wù)管理部門，同時(shí)發(fā)送一級分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門進(jìn)行案件認(rèn)定，采取單筆風(fēng)險(xiǎn)提示方式發(fā)送
最新試題
根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問題的嚴(yán)重程度和具體事例，可以對某一典型案例（），也可以對具有普遍性、需引起全行注意的問題進(jìn)行（）。
違規(guī)整改的基本原則，指的是（）。
各級行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責(zé)有以下哪些（）。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》，應(yīng)建立整改責(zé)任制，逐級落實(shí)責(zé)任。（）、（）為建設(shè)銀行（部門）整改工作的第一責(zé)任人，應(yīng)定期聽取整改工作情況的匯報(bào)，研究整改措施，落實(shí)整改要求。
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，對被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求（）。
合規(guī)檢查的（）原則，是指各檢查依據(jù)有差異時(shí)，應(yīng)以較嚴(yán)的規(guī)定為準(zhǔn)。
合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括（）。
有整改事項(xiàng)的業(yè)務(wù)管理部門，為整改責(zé)任部門，主要職責(zé)有（）。
各級機(jī)構(gòu)和部門應(yīng)積極配合合規(guī)檢查，按規(guī)定提供檔案資料，保證提供的有關(guān)檔案資料（），不得拒絕、阻擋和隱瞞。
合規(guī)檢查應(yīng)事先制定檢查計(jì)劃，各級行應(yīng)于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計(jì)劃，報(bào)（）審定后實(shí)施。