單項選擇題經(jīng)辦協(xié)助有權(quán)機關(guān)進行個人存款法律凍結(jié)時，啟動“557200對私特殊業(yè)務集中處理”交易，選擇（）。
A.“法律凍結(jié)”業(yè)務類型
B.“特殊凍結(jié)”業(yè)務類型
C.“凍結(jié)扣劃”業(yè)務類型
D.“不凍結(jié)直接扣劃”業(yè)務類型
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1.單項選擇題根據(jù)《交通銀行單位定期存單質(zhì)押業(yè)務處理流程（試行）》，存款行審查無誤，應在收到貸款人的有關(guān)材料后（）個工作日內(nèi)開具單位定期存單，辦理質(zhì)押并出具單位定期存單確認書。
A.1
B.2
C.3
D.4
2.單項選擇題對于單筆或者當日累計人民幣交易（）萬元以上的現(xiàn)金票據(jù)解付等未通過客戶賬戶辦理的現(xiàn)金支取，各分行應嚴格按照大額交易報告相關(guān)規(guī)定，通過反洗錢系統(tǒng)大額交易人工上報功能上報。
A.5
B.10
C.20
D.50
3.單項選擇題基層營業(yè)機構(gòu)應通過風險預警系統(tǒng)加強對同一客戶號下開立多個個人銀行結(jié)算賬戶情況的監(jiān)測，對于累計（）戶以上的客戶，分行應將相關(guān)賬戶作為重點監(jiān)測對象。
A.10
B.5
C.8
D.15
4.單項選擇題公司業(yè)務經(jīng)營部門應遵循“了解你的客戶”的原則，履行客戶身份識別任務，對開戶資料的（）負責。
A.完整性
B.合規(guī)性
C.真實性
5.單項選擇題單位結(jié)算賬戶（注冊驗資和增資驗資除外）的開立，必須嚴格執(zhí)行（）的審核流程。
A.公司業(yè)務經(jīng)營部門初審，營運部門復審
B.營運部門初審，公司業(yè)務經(jīng)營部門復審
C.營運部門審核
D.基層營業(yè)機構(gòu)初審，營運部門復審
最新試題
個人賬戶開戶必須提供完整的客戶基本信息，主要包括（）
題型：多項選擇題
通過電子渠道開立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類戶，處于（），不得作為其他銀行賬戶的綁定賬戶。
題型：多項選擇題
現(xiàn)金管理方面：（）
題型：多項選擇題
批量開戶管理賬戶范圍，存款人開立（）時，可由所在單位代理辦理。
題型：多項選擇題
營業(yè)場所管理（）
題型：多項選擇題
針對基層營業(yè)機構(gòu)，重點檢查項目為（）
題型：多項選擇題
旅游服務質(zhì)量保證金存款（）質(zhì)押，定期保證金（）存單。
題型：多項選擇題
旅行社旅游服務質(zhì)量保證金是指根據(jù)《中華人民共和國旅游法》及《旅行社條例》規(guī)定，由旅行社在指定銀行繳存或由銀行擔保提供的一定數(shù)額用于（）的緊急救助費用墊付的資金。
題型：多項選擇題
現(xiàn)金循環(huán)機強存信封必須注明（）信息。
題型：多項選擇題
交通銀行重要物品包括（）
題型：多項選擇題