金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。