A.調查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.通過詢問金融機構工作人員仍未達到了反洗錢調查的目的
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人批準
E.經(jīng)調查組長批準
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A.詢問筆錄的制作應當格式準確，內容翔實、可靠
B.詢問筆錄應當交被詢問人核對
C.記載有遺漏或者差錯的，被詢問人可以要求補充或者更正
D.被詢問人確認筆錄無誤后，應當簽名或者蓋章
E.調查人員也應當在筆錄上簽名
A.商業(yè)銀行網(wǎng)點的臨柜人員
B.保險公司的業(yè)務主管
C.商業(yè)銀行中的客戶經(jīng)理
D.證券公司的反洗錢工作人員
E.會計事務所的注冊會計師
A.中國人民銀行反洗錢局主管副局長
B.中國人民銀行武漢分行行長
C.中國人民銀行寧波市中心支行主管副行長
D.中國人民銀行營業(yè)管理部主任
E.中國人民銀行長沙中心支行反洗錢處處長
A.經(jīng)調查確認可疑交易活動不屬實的，結束調查
B.經(jīng)調查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的，結束調查
C.經(jīng)調查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的，向有管轄權的偵查機關報案
D.經(jīng)調查不能排除洗錢嫌疑的，向有管轄權的偵查機關報案
E.經(jīng)調查不能排除洗錢嫌疑的，結束調查
A.經(jīng)調查確認可疑交易活動不屬實
B.經(jīng)調查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的
C.經(jīng)調查不能排除洗錢嫌疑的
D.經(jīng)調查事實仍不清楚的
E.經(jīng)調查涉嫌其他違法犯罪活動的
最新試題
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
不同層次的法律適用“（）”的原則。