你可能感興趣的試題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）是由下列哪些部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的？（）

A.中國(guó)人民銀行
B.銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)
C.銀行業(yè)協(xié)會(huì)、證券業(yè)協(xié)會(huì)、保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)
D.檢察院
E.公安部

多項(xiàng)選擇題

下列法律、規(guī)章或規(guī)范性文件中，哪些規(guī)定了反洗錢(qián)調(diào)查的程序和措施？（）

A.《反洗錢(qián)法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》（2006）
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（2006）
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）
E.《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號(hào)文發(fā)布）

人民銀行下列哪些機(jī)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查？（）

你可能感興趣的試題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）是由下列哪些部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的？（）

下列法律、規(guī)章或規(guī)范性文件中，哪些規(guī)定了反洗錢(qián)調(diào)查的程序和措施？（）

人民銀行下列哪些機(jī)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查？（）

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）是由下列哪些部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的？（）

下列法律、規(guī)章或規(guī)范性文件中，哪些規(guī)定了反洗錢(qián)調(diào)查的程序和措施？（）