你可能感興趣的試題

有下列情形之一的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即解除臨時凍結(jié)？（）

A.接到中國人民銀行總行的解除臨時凍結(jié)通知書的
B.接到實施調(diào)查的省級人民銀行的解除臨時凍結(jié)通知書的
C.在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié)措施后48小時內(nèi)未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的
D.在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié)措施后24小時內(nèi)未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的
E.直接接到偵查機關(guān)的解除凍結(jié)通知的

多項選擇題

現(xiàn)場檢查報告的主要內(nèi)容包括（）

A.檢查實施基本情況
B.被查單位執(zhí)行反洗錢規(guī)定的基本情況
C.涉嫌違反反洗錢規(guī)定的具體情況
D.提出依法應(yīng)當(dāng)給予行政處罰、不予行政處罰以及移送等情況的建議，以及提出上述建議的依據(jù)
E.值得關(guān)注的問題

在實踐中，反洗錢調(diào)查的主體包括（）

你可能感興趣的試題

有下列情形之一的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即解除臨時凍結(jié)？（）

現(xiàn)場檢查報告的主要內(nèi)容包括（）

有下列情形之一的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即解除臨時凍結(jié)？（）