- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
多項(xiàng)選擇題
現(xiàn)場檢查的主要目的是（）
A.判定被檢查單位是否全面執(zhí)行了反洗錢法律和法規(guī)要求
B.判定被檢查單位是否按要求制定了行之有效的反洗錢內(nèi)控制度和工作程序
C.判定被檢查單位是否按照要求進(jìn)行了大額和可疑資金交易報(bào)告
D.對被檢查機(jī)構(gòu)的反洗錢工作的整體狀況作出評價(jià)
E.對被檢查機(jī)構(gòu)的反洗錢工作風(fēng)險(xiǎn)水平作出評價(jià)
B.判定被檢查單位是否按要求制定了行之有效的反洗錢內(nèi)控制度和工作程序
C.判定被檢查單位是否按照要求進(jìn)行了大額和可疑資金交易報(bào)告
D.對被檢查機(jī)構(gòu)的反洗錢工作的整體狀況作出評價(jià)
E.對被檢查機(jī)構(gòu)的反洗錢工作風(fēng)險(xiǎn)水平作出評價(jià)
你可能感興趣的試題
