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多項選擇題

實施行政處罰的法律法規(guī)和規(guī)章依據(jù)應(yīng)包括（）

A.反洗錢法
B.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
C.刑法
D.金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
E.金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法

你可能感興趣的試題

關(guān)于盡職責(zé)任，以下說法正確的是（）

A.盡職責(zé)任是法律對義務(wù)主體反洗錢職責(zé)作出的兜底性規(guī)定。
B.盡職責(zé)任是具有彈性的規(guī)定，但仍是強制性法定義務(wù)。
C.盡職責(zé)任要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，
D.盡職責(zé)任可作為監(jiān)管部門衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標準
E.盡職責(zé)任強化了義務(wù)主體的反洗錢責(zé)任心和主動性

多項選擇題

以下哪些屬于中國人民銀行反洗錢局的職責(zé)？（）

A.承擔(dān)國家反洗錢辦事機構(gòu)日常工作
B.研究和擬訂金融機構(gòu)反洗錢工作規(guī)則、制度和辦法并組織實施
C.指導(dǎo)部署金融機構(gòu)反洗錢工作，負責(zé)對金融機構(gòu)以及其他單位和個人執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行檢查監(jiān)督
D.向金融機構(gòu)調(diào)查、核實可疑交易，協(xié)助司法機關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢犯罪案件
E.對反洗錢監(jiān)測分析機構(gòu)的業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)

實施行政處罰的法律法規(guī)和規(guī)章依據(jù)應(yīng)包括（）

你可能感興趣的試題

關(guān)于盡職責(zé)任，以下說法正確的是（）

以下哪些屬于中國人民銀行反洗錢局的職責(zé)？（）

關(guān)于盡職責(zé)任，以下說法正確的是（）

以下哪些屬于中國人民銀行反洗錢局的職責(zé)？（）