A.可疑交易報告僅由中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收
B.可疑交易報告也可由中國人民銀行分支機構接收
C.可疑交易報告應在可疑交易發(fā)生后的10個工作日內報告
D.可疑交易報告僅由金融機構總部提交
E.可疑交易報告也可由金融機構分支機構提交
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A.客戶通過在境內金融機構開立的賬戶發(fā)生的大額交易,由開立賬戶的金融機構報告
B.客戶通過在境內金融機構發(fā)行的銀行卡所發(fā)生的大額交易,由發(fā)卡銀行報告
C.客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易,由收單行報告
D.客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由辦理業(yè)務的金融機構報告
E.客戶在異地跨行通存通兌業(yè)務中發(fā)生的大額交易,由辦理業(yè)務的金融機構報告
A.金融機構
B.特定非金融機構
C.完全符合金融行動特別工作組(FATF.“40+9”建議要求
D.與金融行動特別工作組(FATF.“40+9”建議要求并不完全一致
E.需要進一步擴展
A.金額有異常情形
B.頻率有異常情形
C.流向有異常情形
D.性質有異常情形
E.與客戶身份或經(jīng)營性質不符的資金交易
A.根據(jù)風險程度確定客戶身份識別的措施
B.客戶身份識別制度適用范圍應予擴大
C.加強對利用新技術隱藏身份客戶的識別
D.在科學分類客戶的基礎上進行有針對性的識別
E.確定免予身份識別的情形
A.客戶的特點或者賬戶的屬性
B.客戶是否為外國政要
C.地域
D.業(yè)務
E.行業(yè)
最新試題
現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作()。
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息,同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章,對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求,并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力,關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
檢查組應指定檢查組組長和()。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時,如需延期退場,應報上級()批準。
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法,由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時出示。