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反洗錢調查人員在詢問前應當告知被詢問人對詢問有如實回答和保密的義務,對與調查無關的問題有拒絕回答的權利。
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在美國遭到“9•11”恐怖襲擊之后,國際社會對將反恐融資作為一項與反洗錢并列的工作達成了共識。
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所有國家和地區(qū)的法律都規(guī)定,證明洗錢罪必須證明犯罪嫌疑人確實明知或者應當知道,沒有國家和地區(qū)規(guī)定“過失洗錢罪”。
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