A.《四十條建議》
B.《五十條建議》
C.《十條特別建議》
D.《九條特別建議》
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A.洗錢數(shù)額百分之五以上至百分之十以下的罰金
B.洗錢數(shù)額百分之五以上至百分之二十以下的罰金
C.對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
D.對(duì)其直接責(zé)任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中華人民共和國刑法》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》
A.李先生的有效身份證件、周女士的有效身份證件
B.李先生委托周女士辦理該筆結(jié)匯業(yè)務(wù)的授權(quán)書
C.有交易額的證明材料
D.直系親屬證明
A.有關(guān)部門出具的境外個(gè)人（不含港澳臺(tái)居民和華僑）在境內(nèi)工作超過一年的證明
B.港澳臺(tái)居民和華僑在境內(nèi)工作、學(xué)習(xí)和居留的證明
C.境外個(gè)人名下在境內(nèi)無其他住房的書面承諾
D.境外個(gè)人名下在境外無其他住房的書面承諾
A.移民轉(zhuǎn)移
B.留學(xué)轉(zhuǎn)移
C.繼承轉(zhuǎn)移
D.境外支付轉(zhuǎn)移
最新試題
銀行業(yè)務(wù)操作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)下列業(yè)務(wù)情況進(jìn)行客戶身份識(shí)別（）。
目前我農(nóng)行代售的電子旅行支票幣種包括美元、歐元和（）。
根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，本年度未超過年度結(jié)匯總額的個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計(jì)金額在等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。
以下個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)不需要錄入個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)的是（）。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，境內(nèi)個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項(xiàng)目支出的，當(dāng)日累計(jì)超過等值1萬美元的，憑本人身份證件和（）在銀行辦理。
農(nóng)行外匯儲(chǔ)蓄存款利率按照金額大小實(shí)行不同利率，等值（）萬美元以下（不含）的為小額存款，統(tǒng)一執(zhí)行農(nóng)行公布的利率。
外匯業(yè)務(wù)崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調(diào)查時(shí)，應(yīng)核對(duì)的調(diào)查文件包括（）。
需要外匯業(yè)務(wù)崗位人員人工識(shí)別，并在系統(tǒng)中建立手工交易預(yù)警并進(jìn)行上報(bào)的大額交易包括（）。
以下屬于個(gè)人分拆結(jié)售匯行為特征的是（）。
對(duì)于同一客戶當(dāng)日累計(jì)等值（）美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務(wù)，柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對(duì)并提交大額或可疑信息。