A.開戶立即收付大額賬戶
B.新開戶企業(yè)
C.短期內(nèi)資金異動賬戶
D.同業(yè)賬戶
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A.業(yè)務(wù)放款
B.到期清算
C.審批復(fù)核
A.提取現(xiàn)金
B.轉(zhuǎn)賬支付
C.通存通兌
D.代發(fā)、代扣
A.通過
B.真命中
C.假命中
D.審核完成
A.貸款（含對公和對私）未還清
B.理財、基金、黃金產(chǎn)品未到期
C.代發(fā)工資
D.開通第三方存管證券轉(zhuǎn)賬
E.監(jiān)管機構(gòu)有明確管控要求及其他特殊情形
A.提交材料包括但不限于加強型盡調(diào)表、客戶書面承諾書、司法工商的受理回執(zhí)等佐證材料
B.發(fā)送觸達短信，聯(lián)系管戶客戶經(jīng)理
C.客戶經(jīng)理-團隊長-公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員-法律合規(guī)部總經(jīng)理室成員
D.客戶經(jīng)理-團隊長-公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員-消費者權(quán)益保護服務(wù)監(jiān)督管理中心-法律合規(guī)部總經(jīng)理室成員
最新試題
當（）一致時，單位有證客戶為同一客戶，不再注冊新客戶號。
對于“設(shè)置延期”的賬戶，久懸戶經(jīng)辦應(yīng)按（）檢查該賬戶是否已開始建賬運作或完成銷戶，如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶，則賬戶對應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運作或未完成銷戶，應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。
單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許（）組織批量銷戶時使用，由（）集中操作。
對公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于（）萬元的轉(zhuǎn)賬匯款，逐筆落地分行運營中心，由分行運營中心聯(lián)系開戶網(wǎng)點通知客戶或客戶經(jīng)理提交相應(yīng)支付依據(jù)或證明材料
商業(yè)用房按揭貸款在1年（含）以內(nèi)的，可以有以下幾種還款方式（）。
單位通知存款按存款人提前通知的期限長短，區(qū)分為1天通知存款和7天通知存款兩個品種。其中外幣單位通知存款僅指（）天通知存款。
年終決算日，必須核對的賬戶有：（）
年終決算日，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤時，下列賬戶余額必須為零的是：（）
結(jié)構(gòu)性融資項目的期限原則上應(yīng)控制在（）年以內(nèi)（含），最長不超過5年。
貨物貿(mào)易合同主要審核要素（）。