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A.開戶單位的公章
B.“與原件核對相符章”
C.柜員的業(yè)務(wù)印章
D.柜員名章
E.附件章

A.未按規(guī)定審核客戶身份資料，為自然人客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)或致使單位和個(gè)人利用虛假資料開立賬戶，銀行卡及注冊電子銀行業(yè)務(wù)的；
B.未按規(guī)定識(shí)別客戶身份，造成經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)或經(jīng)濟(jì)損失，聲譽(yù)損害及致使洗錢后果發(fā)生的；
C.按規(guī)定登記并保存客戶身份資料和交易記錄的；
D.未按規(guī)定審核客戶有效身份證件，對持已過有效期限的身份證件的客戶未及時(shí)中止為其辦理交易的；
E.按規(guī)定審核代理人有效身份證件并登記身份資料信息的；
F.未按規(guī)定審核非賬戶規(guī)定金額以上一次性交易的客戶有效身份證件的。