多項(xiàng)選擇題

可疑交易指交易的（）性質(zhì)等有異常情形的支付交易。

A.金額
B.頻率
C.流向
D.用途

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多項(xiàng)選擇題

支付交易指客戶通過營業(yè)機(jī)構(gòu)柜臺（）等各類交易渠道發(fā)生的現(xiàn)金收付及轉(zhuǎn)賬收付的資金業(yè)務(wù)。

A.ATM
B.網(wǎng)上銀行
C.POS
D.電話銀行

多項(xiàng)選擇題

銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)更換借記卡業(yè)務(wù)審核，需審核以下內(nèi)容（）

A.柜臺審核提交者是否本人
B.金穗借記卡上的姓名和身份證件號碼與客戶提供的身份證件原件是否相符
C.“申請表”上填寫的姓名，身份證件號碼，借記卡卡號，期貨資金賬戶號與客戶提供的資料原件完全一致
D.機(jī)構(gòu)投資者蓋章是否與預(yù)留銀行印章一致

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