網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人（）組織管轄員工傳達(dá)或?qū)W習(xí)新的業(yè)務(wù)制度規(guī)定及內(nèi)部控制文件，并有記錄。

下級行向上級行領(lǐng)用空白重要憑證時，若由非系統(tǒng)請領(lǐng)柜員領(lǐng)取的，領(lǐng)用人除持要素請領(lǐng)單、本人有效身份證件外，還須出具（）。

對于大堂經(jīng)理推薦的新優(yōu)質(zhì)客戶，理財(cái)經(jīng)理應(yīng)使用PBMS系統(tǒng)中的（）功能，將其納入本人維護(hù)范圍。

柜員領(lǐng)用、保管（），必須遵循印、押、證分管、分用原則。

空白權(quán)限卡納入（）管理系統(tǒng)核算。

嚴(yán)禁發(fā)生保證金專戶與客戶結(jié)算戶（）行為。

理財(cái)金賬戶客戶（非財(cái)富簽約客戶）異地取款結(jié)算優(yōu)惠（）

（）為黃金業(yè)務(wù)主管。

發(fā)現(xiàn)柜員現(xiàn)金長、短款差錯，（）應(yīng)立即組織查找，針對差錯情況督促柜員按規(guī)定作賬務(wù)處理，并報(bào)上級行。

資信、存款證明業(yè)務(wù)應(yīng)由（）辦理。