A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D.與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多，或者頻繁發(fā)生大量資金收付
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.查看外觀
B.仔細核對
C.禮貌詢問
D.聯(lián)網(wǎng)核查
A.吞卡+攝像
B.偽造銀行通知
C.在出鈔口設障
D.制造“吞卡”故障
A.免擔保
B.循環(huán)信用
C.免利息
D.免息還款期
A.電話銀行
B.網(wǎng)上銀行
C.營業(yè)網(wǎng)點
D.掛失
A.臨時掛失
B.正式掛失
C.人工掛失
D.自助掛失
最新試題
以下（）種類的卡換卡只能更換同一卡品種卡類別的卡。
綠卡通卡約定轉(zhuǎn)賬定制可由綠卡通卡客戶出示有效身份證件、綠卡通卡在（）范圍辦理，（）代辦。
下列關于郵儲銀行電子現(xiàn)金賬戶，說法正確的有（）。
以下可以辦理批量加辦對賬簿的機構包括（）。
網(wǎng)點對發(fā)卡過程中產(chǎn)生的廢卡屬于重要空白憑證，日終時隨原始憑證上繳（）。
由代理人代理開立綠卡，被代理人需持綠卡及有效身份證件通過以下（）途徑辦理卡片激活。
以下（）賬戶不可以加辦對賬簿。
下列關于郵儲銀行電子現(xiàn)金賬戶，說法錯誤的有（）。
郵儲銀行傳統(tǒng)銀行卡介質(zhì)的綠卡是通過以下（）渠道發(fā)行的。
下列關于吞沒卡處理，描述正確的有（）。