單項選擇題對于涉恐的相關名單，應在接到名單的（）進行錄入，并通過系統(tǒng)“客戶查詢”功能，按姓名或名稱、證件號碼進行查詢，確認是否開戶。
A.當日
B.二個工作日內
C.二個自然日內
D.其他選項皆不是
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1.單項選擇題客戶風險等級分類工作紙制檔案應由（）保管。
A.網(wǎng)點反洗錢崗位人員
B.營運部業(yè)務人員
C.后督中心業(yè)務人員
D.業(yè)務處理中心人員
2.單項選擇題各類風險名單和客戶風險等級等電子清單應由（）刻盤備份保管。
A.網(wǎng)點反洗錢崗位人員
B.分行反洗錢管理人員
C.后督中心
D.業(yè)務處理中心
3.單項選擇題高風險等級客戶檔案保存期限為（）。
A.永久
B.十年
C.五年
D.一年
4.單項選擇題省直分行反洗錢可疑交易報告集中處理設“反洗錢監(jiān)測分析崗”一般設在（）。
A.業(yè)務處理中心
B.法律合規(guī)部
C.分行后督中心
D.分行營運部
5.單項選擇題開展反洗錢客戶風險評級工作，是貫徹“（）”的反洗錢理念的重要措施。
A.以監(jiān)管為本
B.以風險為本
C.以管理為本
D.以技術為本
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題