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多項選擇題

自2016年12月1日起，銀行和支付機(jī)構(gòu)提供轉(zhuǎn)賬服務(wù)時，向存款人提供（）等多種轉(zhuǎn)賬方式選擇，存款人在選擇后才能辦理業(yè)務(wù)

A.實時到賬
B.普通到賬
C.次日到賬
D.延遲到賬

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多項選擇題

加強(qiáng)對異常開戶行為的審核。有下列情形之一的，銀行和支付機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕開戶（）。

A.對單位和個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，單位和個人拒絕出示的
B.單位和個人組織他人同時或者分批開立賬戶的
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動的

多項選擇題

對存在（）異常情況的單位，銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對單位開戶意愿的核查。

A.法定代表人或者負(fù)責(zé)人對單位經(jīng)營規(guī)模及業(yè)務(wù)背景等情況不清楚
B.注冊地和經(jīng)營地均在異地
C.預(yù)留印鑒非法定代表人名章
D.預(yù)留大額聯(lián)系電話為固話的

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