判斷題農(nóng)銀e管家是農(nóng)業(yè)銀行服務(wù)于涉農(nóng)生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)批市場、縣域批發(fā)商、農(nóng)村超市和農(nóng)戶的一款“電商+金融”綜合服務(wù)平臺，以產(chǎn)業(yè)鏈上下游商戶的生產(chǎn)經(jīng)營、商貿(mào)流通場景為切入點，提供電商和金融相融合的一體化服務(wù)解決方案。
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法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。
題型：單項選擇題
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
題型：單項選擇題
客戶特性風(fēng)險子項包括（）。
題型：多項選擇題
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機(jī)表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
題型：單項選擇題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
題型：單項選擇題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。
題型：多項選擇題
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
題型：判斷題