判斷題開戶行需關注存款賬戶相關證明文件的有效性。對于存款人先前提交的證明文件即將過期或已過有效期的，需通知存款人提交新的有效證明文件，并辦理信息變更手續(xù)
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題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
題型：判斷題
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題型：判斷題
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
題型：判斷題
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客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
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客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
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核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯網核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
題型：判斷題
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題型：判斷題