多項選擇題翠翠是一位境內(nèi)個人，今天她來中銀行辦理四筆外匯儲蓄賬戶內(nèi)資金的匯出匯款業(yè)務，金額均為5000美元，收款人分別如下。在這四筆業(yè)務中，中銀行不得受理（）。

A.ABC GIFT COMPANY
B.ABC TOY COMPANY
C.ABC SECURITIES
D.ABC INVESTMENT COMPANY


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列哪些具有個人分拆結(jié)售匯行為特征（）。

A.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機構(gòu)。境外同一個人或機構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上（含，下同）不同個人，收款人分別結(jié)匯。
B.個人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔；或者5個以上個人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯。
C.同一個人將其外匯儲蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯；或者同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購匯后，將所購外匯劃轉(zhuǎn)至該個人外匯儲蓄賬戶。
D.其他通過多人次、多頻次規(guī)避限額管理的個人分拆結(jié)售匯行為。

2.多項選擇題境外個人未用完的人民幣指（）。

A.外幣現(xiàn)鈔
B.外幣現(xiàn)匯
C.信用卡
D.旅行支票

3.多項選擇題外匯局的個人結(jié)售匯系統(tǒng)無需錄入系統(tǒng)（）。

A.境內(nèi)卡境外使用購匯還款
B.境外個人購匯
C.境外個人房產(chǎn)購匯
D.單筆不滿等值100美元（含）的結(jié)售匯

5.單項選擇題居住在國內(nèi)18歲以上中國公民的實名制證件是（）。

A.居民身份證
B.戶口簿
C.社會保障卡
D.機動車駕駛證