單項選擇題居住在國內(nèi)18歲以上中國公民的實名制證件是（）。
A.居民身份證
B.戶口簿
C.社會保障卡
D.機動車駕駛證
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1.單項選擇題凍結(jié)是針對（）而言的。
A.密碼
B.憑證
C.賬戶
2.單項選擇題當(dāng)客戶的金融交易達到一定金額時，金融機構(gòu)應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交（）。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點監(jiān)控報告
3.單項選擇題金融機構(gòu)為客戶提供金融服務(wù)時，發(fā)現(xiàn)客戶交易或行為符合規(guī)定的可疑標(biāo)準(zhǔn)，或者交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的，應(yīng)報告（）。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點監(jiān)控報告
4.單項選擇題大額業(yè)務(wù)需要提供實名制證件，（）以上的大額取款需要進行大額核實工作，以保證賬戶人的資金安全
A.10萬
B.50萬
C.100萬
5.單項選擇題為了避免操作風(fēng)險的發(fā)生，500-8（補打存折扉頁）交易流程調(diào)整后，系統(tǒng)操作第一步為（）。
A.400查詢新存折號
B.柜員根據(jù)遷移規(guī)則將舊憑證號輸入500交易“新憑證號碼”相關(guān)欄位
C.客戶驗密后提交通過
D.實物憑證號和查詢出的憑證號是否符合遷移規(guī)則
最新試題
持外國公民護照開立賬戶的還可通過（）相關(guān)輔助證件進一步確認(rèn)客戶身份。
題型：多項選擇題
獲得理財產(chǎn)品銷售資格的途徑有（）。
題型：單項選擇題
通過建立“自動續(xù)約協(xié)議”購買產(chǎn)品，交易確認(rèn)后，系統(tǒng)不會立即從活期一本通或借記卡中扣劃相應(yīng)資金。
題型：判斷題
以下哪些柜員有權(quán)在個人理財銷售系統(tǒng)內(nèi)發(fā)起短信交易（）。
題型：多項選擇題
中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品
題型：名詞解釋
客戶來中銀行開立債券托管賬戶時，如只辦理儲蓄國債，則免收手續(xù)費（）。
題型：判斷題
客戶經(jīng)理（快信通）可以操作的交易有（）。
題型：多項選擇題
資產(chǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品
題型：名詞解釋
在個人理財銷售系統(tǒng)內(nèi)，刪除客戶理財賬戶下的銀行賬號后，該賬號做過的所有交易仍然可以在“聯(lián)機交易查詢”中查詢到。
題型：判斷題
根據(jù)總行2011年版《理財產(chǎn)品銷售管理辦法》，客戶不可以購買風(fēng)險等級與其風(fēng)險承受能力不匹配的產(chǎn)品。
題型：判斷題