多項選擇題下列交易中可以作為可疑交易進行報告的有：（）

A、短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符。
B、一年內(nèi)頻繁簽發(fā)銀行承兌匯票及轉賬支票。
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有一場資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
E、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。


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3.單項選擇題在當?shù)刈缘哪辰ㄖ髽I(yè)在當?shù)爻薪椖康?，其項目部可申請開立（）。

A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、臨時存款賬戶

5.單項選擇題以下信息中，不能通過對公短信通產(chǎn)品接收的是（）。

A、賬戶非金融交易信息
B、賬戶往/來賬交易信息
C、賬戶利息到賬信息
D、相關賬戶透支情況和賬戶年檢