單項選擇題網(wǎng)點為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供結(jié)售匯業(yè)務(wù)時，單筆金額在人民幣（）萬元以上或者外幣等值（）千美元以上的，應(yīng)識別客戶身份，并留存身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件。
A、55
B、33
C、22
D、11
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1.單項選擇題核心銀行系統(tǒng)柜員類型和機構(gòu)信息維護采用（）日生效方式。
A、T+0
B、T+1
C、T+2
D、即時
2.單項選擇題受柜員管控限制，同一機構(gòu)下每個柜員最多能綁定（）終端。
A、5臺；
B、6臺；
C、8臺；
D、無限制
3.單項選擇題銀行應(yīng)當將可疑交易報其總部，由銀行總部或者由總部指定的一個機構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。沒有總部或者無法通過總部及總部指定的機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送可疑交易的，其報告方式由中國人民銀行另行確定。
A、3
B、5
C、7
D、1O
4.多項選擇題業(yè)務(wù)經(jīng)理對在本機構(gòu)操作處理的BGL賬戶金融類交易的（）負責，對在本機構(gòu)操作處理的BGL賬戶負交易核準控制責任。
A、真實性
B、準確性
C、完整性
D、一致性
5.多項選擇題境內(nèi)個人超過年度總額的售匯，屬于支付自費出境學(xué)習(xí)的學(xué)費和生活費時，需要提供以下哪些證明材料并由銀行審核、留存（）。
A、本人因私護照及有效簽證（或簽注）
B、境外學(xué)校錄取通知書（購買第二學(xué)年或?qū)W期以后的學(xué)費或生活費無需提供）
C、境外學(xué)校相應(yīng)年度或?qū)W期學(xué)費證明或生活費用證明（無法提供境外學(xué)校錄取通知書、學(xué)費證明原件的可提供傳真件或網(wǎng)上下載件辦理）
D、前往對我國實行落地簽證、免簽證的國家或地區(qū)而無法在出境前提供簽證的，銀行審核其他證明材料后直接辦理。
最新試題
中銀智富理財計劃產(chǎn)品說明書的風(fēng)險提示部分包括（）。
題型：多項選擇題
以下關(guān)于流貸測算的注意事項不正確的是（）。
題型：單項選擇題
理財產(chǎn)品風(fēng)險評級及含義正確的是（）。
題型：多項選擇題
對中銀新股增值理財計劃2007年第一期產(chǎn)品，關(guān)于提前終止的描述正確的是（）。
題型：多項選擇題
中銀貨幣市場增值理財計劃適合的投資者為（）。
題型：多項選擇題
中銀新股增值理財計劃2007年第一期A款產(chǎn)品的投資范圍是什么？（）
題型：多項選擇題
中銀貨幣市場增值理財計劃中資產(chǎn)的投向領(lǐng)域為（）。
題型：多項選擇題
關(guān)于投資者購買中銀理財計劃，需要簽署的文件，以下說法正確的是（）
題型：多項選擇題
當調(diào)入標識為Y調(diào)出標識為N時，產(chǎn)品分項調(diào)劑凈值的取值范圍為（）。
題型：單項選擇題
內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)應(yīng)按照（）要求進行貸后管理。
題型：單項選擇題