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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】判斷可疑支付交易報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)有哪些？
答案：
有以下十八種：
（1）短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不...
（1）短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)工作是否會(huì)違反保密義務(wù)，是否會(huì)侵犯客戶尤其是個(gè)人客戶的利益？
答案：
金融機(jī)構(gòu)依據(jù)《反洗錢(qián)法》開(kāi)展反洗錢(qián)工作，不會(huì)違反保密義務(wù)、侵犯客戶的權(quán)利。反洗錢(qián)工作受到法律保護(hù)。
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)工作中臨時(shí)凍結(jié)的時(shí)限是多少？
答案：
臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)四十八小時(shí)。金融機(jī)構(gòu)在按照國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后四十八小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼...
