多項選擇題內部欺詐風險的防范與控制中，網點負責人應熟知并認真甄別日常業(yè)務工作中可能構成案件的可疑現(xiàn)象，其中內外賬務不符包括以下哪些現(xiàn)象？（）

A.客戶存單（折）金額與銀行賬務系統(tǒng)不符
B.客戶賬與銀行賬不符
C.本行與同業(yè)往來、人行往來、系統(tǒng)內往來、轄內往來賬務不符或未達賬超過1天以上
D.柜員錢箱或網點庫款短缺
E.客戶所持憑證虛假


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1.多項選擇題網點辦理以下哪些業(yè)務要嚴格按照業(yè)務操作流程認真審核票據(jù)、憑證，防止犯罪分子持偽造、變造票據(jù)、憑證詐騙銀行資金？（）

A.銀行承兌匯票到期付款、未用退回、貼現(xiàn)、轉貼現(xiàn)業(yè)務
B.銀行匯票兌付業(yè)務
C.銀行本票解付業(yè)務
D.支票受理業(yè)務
E.國債兌付、儲蓄存單（折）取款業(yè)務

2.多項選擇題點負責人對于內部欺詐風險采取的防范措施中，對員工在工作、經濟和社會活動等方面的問題進行排查時發(fā)現(xiàn)以下哪些工作現(xiàn)象應予關注？（）

A.以各種理由拖延或拒不輪換崗位的
B.輪休不休經常替他人上班的
C.民主評議較差的
D.異常請假或請假逾期不歸的
E.工作異常，越權辦理業(yè)務的

3.多項選擇題內部欺詐風險的防范與控制中，網點負責人應熟知并認真甄別日常業(yè)務工作中可能構成案件的可疑現(xiàn)象，其中柜面可疑業(yè)務包括有（）。

A.同一柜員連續(xù)出現(xiàn)業(yè)務差錯，頻繁對辦理業(yè)務反交易沖正，頻繁開立小金額賬戶
B.不同客戶開戶時預留的聯(lián)系電話相同
C.非經辦人員私自主動幫助接待客戶的查詢和對賬，私自主動幫助答復事后監(jiān)督及他行的各類業(yè)務查詢查復
D.不按規(guī)定辦理掛失
E.代客戶辦理業(yè)務

4.多項選擇題為維護客戶的利益，凡查詢、凍結、扣劃單位和個人存款者必須按法律、行政法規(guī)規(guī)定辦理，有權機關必須符合以下哪些條件，銀行方可予以協(xié)助執(zhí)行？（）

A.要求協(xié)助的機關應具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B.要求協(xié)助的事項應符合法律、法規(guī)規(guī)定
C.執(zhí)法人員應出具本人工作證或執(zhí)行公務證
D.賬號、戶名應填寫正確，兩者均填寫時，必須一致
E.相關法律文書應符合法律規(guī)定

5.多項選擇題查詢、凍結、扣劃單位和個人存款過程中，應填寫《協(xié)助查詢、凍結、扣劃登記簿》詳細記載以下哪些內容？（）

A.要求協(xié)助執(zhí)行機關的名稱
B.執(zhí)行人員姓名及證件號碼
C.要求協(xié)助執(zhí)行的項目
D.相關法律文書的名稱和文號
E.被協(xié)助執(zhí)行人的戶名和賬號以及處理結果