單項選擇題網(wǎng)點反洗錢工作采取的措施中，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度不包括以下哪一項工作？（）

A.在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，核對并登記客戶（含代理人和被代理人）、受益人真實有效的身份證件或者其他身份證明文件
B.建立分等級的客戶接受政策，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
C.充分利用已有的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)，加強對客戶身份的再審核、確認
D.按照安全、準確、完整、保密的原則，辦理業(yè)務(wù)后立即銷毀客戶身份資料和交易記錄


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1.單項選擇題網(wǎng)點負責人對于內(nèi)部欺詐風險采取的防范措施中，定期分析查找問題應(yīng)遵循以下哪一項規(guī)定？（）

A.每月組織召開1次防范案件或內(nèi)控管理會議
B.每季組織召開1次防范案件或內(nèi)控管理會議
C.每半年組織召開1次防范案件或內(nèi)控管理會議
D.每年組織召開1次防范案件或內(nèi)控管理會議

2.單項選擇題銀行實質(zhì)性風險中，以下哪一項是指戰(zhàn)略風險？（）

A.因市場價格的不利變動而使本行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險
B.經(jīng)營策略不適當或外部經(jīng)營環(huán)境變化而導致的風險
C.因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而使本行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險
D.銀行因從事資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)而形成的表內(nèi)外風險暴露

3.單項選擇題網(wǎng)點安全保衛(wèi)風險的防范與控制中，針對網(wǎng)點的消防設(shè)施器材不到位或失效，影響火災應(yīng)急處置造成損失，應(yīng)采取以下哪一項防控措施？（）

A.網(wǎng)點負責人應(yīng)要求員工嚴格按照營業(yè)網(wǎng)點接受檢查的規(guī)程和程序，對檢查人員進行身份進行檢查
B.網(wǎng)點負責人應(yīng)組織封閉與外界相通的門體，防止或勸阻非網(wǎng)點人員逗留
C.網(wǎng)點負責人應(yīng)配合有關(guān)部門，做好網(wǎng)點消防設(shè)施的日常管理、維護和保養(yǎng)
D.網(wǎng)點負責人應(yīng)明確網(wǎng)點人員安全保衛(wèi)職責分工，實行保安人員與當班安全員雙人日常安全檢查制度

4.單項選擇題內(nèi)部欺詐風險的防范與控制中，銀企對賬應(yīng)實行以下哪一項原則？（）

A.記賬對賬不分離
B.簡便易行
C.人員休息，業(yè)務(wù)在崗
D.工作崗位獨立，對賬人員分離，多種方式并存，突出重點賬戶