A.涉案金額50萬(wàn)元(含)以上、100萬(wàn)元以下的內(nèi)部案件
B.機(jī)構(gòu)中層管理干部涉嫌違法犯罪的案件
C.機(jī)構(gòu)中層管理干部無(wú)故離崗、失蹤、潛逃、意外身亡
D.重要數(shù)據(jù)、賬簿、空白憑證嚴(yán)重?fù)p毀或丟失,可能造成較大經(jīng)濟(jì)損失
E.因違規(guī)操作、失職、瀆職或決策失誤,影響一個(gè)或多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)正常運(yùn)營(yíng),已形成或可能形成較大經(jīng)濟(jì)損失或不良社會(huì)影響
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A.監(jiān)控預(yù)警實(shí)時(shí)
B.應(yīng)急響應(yīng)快速
C.故障定位準(zhǔn)確
D.處置操作規(guī)范
E.事件報(bào)告及時(shí)
A.特別重大傳染疾病等疫情
B.重大自然災(zāi)害事件
C.較大聚眾蠱惑事件
D.重大傳染疾病等疫情
E.較大恐嚇事件
A.辦事處(地市級(jí)法人機(jī)構(gòu)直接報(bào)省聯(lián)社)
B.當(dāng)?shù)卣?
C.人民銀行
D.銀監(jiān)
E.公安
A.將事件查處情況進(jìn)行通報(bào),加大對(duì)少數(shù)圖謀不軌、具有作案傾向人員的震懾力度
B.通過(guò)各種方法和途徑,組織和引導(dǎo)員工認(rèn)真學(xué)習(xí)金融法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度
C.有針對(duì)性地開(kāi)展政治思想工作和職業(yè)道德教育,提高員工思想業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平,樹(shù)立正確的世界觀、價(jià)值觀、權(quán)力觀
D.將內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)事件防范工作的內(nèi)容納入員工培訓(xùn)計(jì)劃之中,以典型案件為反面教材,加強(qiáng)對(duì)員工的教育培訓(xùn)
E.對(duì)屬于一般風(fēng)險(xiǎn)事件的逐級(jí)追究上級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任
A.事件的緊急程度
B.形成的規(guī)模
C.行為方式和激烈程度
D.可能造成的危害
E.可能發(fā)展蔓延的趨勢(shì)
最新試題
網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人()組織管轄員工傳達(dá)或?qū)W習(xí)新的業(yè)務(wù)制度規(guī)定及內(nèi)部控制文件,并有記錄。
請(qǐng)您詳細(xì)闡述《銀行業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)文明規(guī)范服務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》四種檢查的標(biāo)準(zhǔn)及易失分點(diǎn)
柜員領(lǐng)用、保管(),必須遵循印、押、證分管、分用原則。
正式掛失的掛失處理和掛失撤銷(xiāo)均應(yīng)到()申請(qǐng)辦理。
空白權(quán)限卡納入()管理系統(tǒng)核算。
《銀行業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)文明規(guī)范服務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》2019版要求“連續(xù)兩年電子銀行總體業(yè)務(wù)分流率達(dá)到()以上”?()
匯款人辦理(),可到任一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理。
嚴(yán)禁發(fā)生保證金專(zhuān)戶(hù)與客戶(hù)結(jié)算戶(hù)()行為。
資信、存款證明業(yè)務(wù)應(yīng)由()辦理。
票據(jù)上除日期、大小寫(xiě)金額不能涂改外,還有()不能涂改,涂改的票據(jù)無(wú)效,銀行不受理。