A、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)安排專人，明確要求其負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)安防設(shè)施的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)。
B、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)要求員工在營業(yè)期間嚴(yán)格按照營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)接受檢查的規(guī)程和程序，對檢查人員進(jìn)行身份進(jìn)行檢查。
C、在網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)前后、接送款之前，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織封閉與外界相通的門體，防止或勸阻非網(wǎng)點(diǎn)人員逗留
D、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)要求網(wǎng)點(diǎn)人員在營業(yè)期間做好通勤門管理
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A、網(wǎng)點(diǎn)員工進(jìn)出現(xiàn)金柜臺未即開即鎖通勤門，造成被搶損失
B、網(wǎng)點(diǎn)在營業(yè)前后、接送款之前未有效封閉，外人逗留作案，造成損失
C、網(wǎng)點(diǎn)員工未按規(guī)定接受檢查，造成不法分子假冒檢查人員進(jìn)入柜臺搶劫
D、網(wǎng)點(diǎn)柜員營業(yè)終了未進(jìn)行防入侵報警布防，造成被盜損失
E、網(wǎng)點(diǎn)柜員未按照防搶劫應(yīng)急預(yù)案要求進(jìn)行處置，造成被搶損失
A、網(wǎng)點(diǎn)防入侵報警裝置故障引發(fā)應(yīng)對盜竊失效，造成損失
B、網(wǎng)點(diǎn)員工進(jìn)出現(xiàn)金柜臺未即開即鎖通勤門，造成被搶損失
C、網(wǎng)點(diǎn)在營業(yè)前后、接送款之前未有效封閉，外人逗留作案，造成損失
D、網(wǎng)點(diǎn)柜員營業(yè)終了未進(jìn)行防入侵報警布防，造成被盜損失
E、網(wǎng)點(diǎn)柜員未按照防搶劫應(yīng)急預(yù)案要求進(jìn)行處置，造成被搶損失
A、做好大額交易和可疑交易報告工作
B、遵循“了解你的客戶”原則，執(zhí)行客戶身份識別制度
C、依法妥善保存客戶身份資料和交易記錄
D、組織形式多樣的反洗錢宣傳培訓(xùn)
E、設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
A、依法合規(guī)原則
B、積極主動配合有權(quán)機(jī)關(guān)原則
C、不介入糾紛原則
D、維護(hù)銀行自身合法權(quán)益原則
E、不損害客戶合法權(quán)益原則
A、執(zhí)法人員的工作證或執(zhí)行公務(wù)證
B、執(zhí)法人員身份證
C、縣級以上有權(quán)機(jī)關(guān)出具的相關(guān)法律文書
D、有權(quán)機(jī)關(guān)出具的介紹信
最新試題
（）按照制度規(guī)定，對網(wǎng)點(diǎn)為客戶辦理資信證明、存款證明進(jìn)行審核簽字。
根據(jù)事權(quán)劃分管理的規(guī)定，反交易及沖正業(yè)務(wù)由（）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)授權(quán)。
《銀行業(yè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)文明規(guī)范服務(wù)評價指標(biāo)體系和評分標(biāo)準(zhǔn)》2019版要求“連續(xù)兩年電子銀行總體業(yè)務(wù)分流率達(dá)到（）以上”？（）
權(quán)限卡的簽發(fā)、管理與監(jiān)督以（）為主，相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合。
由于客戶填錯等原因而作廢的空白重要憑證，應(yīng)由（）填寫“空白重要憑證銷號申請書”。
各網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理收到“預(yù)警核查通知書”必須在（）個工作日內(nèi)答復(fù)。
（）按照事權(quán)劃分的要求對柜員權(quán)限卡的簽發(fā)、變更、注銷申請進(jìn)行初步審查。
匯款人辦理（），可到任一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理。
根據(jù)國家外匯管理政策的規(guī)定，攜帶外幣出境，金額在等值（）以內(nèi)，不需申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》。
資信、存款證明業(yè)務(wù)應(yīng)由（）辦理。