多項選擇題電子銀行交易真實性的監(jiān)管內(nèi)容主要包括（）。

A、是否存在通過個人的多張卡之間、員工卡之間、個人卡與配偶卡之間進行大額資金頻繁互轉，虛增電子銀行交易量或虛增電子銀行交易筆數(shù)。
B、是否存在虛假電子銀行注冊客戶。
C、是否授意企業(yè)網(wǎng)銀客戶在關聯(lián)賬戶之間進行資金頻繁互轉。
D、是否存在向開戶單位融通、挪用銀行或客戶資金違規(guī)空存現(xiàn)金或利用過渡賬戶空轉資金獲得鋪底資金用以虛增電子銀行交易量。


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題電子銀行部門自律監(jiān)管的主要形式有（）。

A、現(xiàn)場檢查
B、非現(xiàn)場監(jiān)測
C、實時監(jiān)測
D、書面審查